22年第三次临时股东大会决议公告广东海大集团股

　　忠先生和杨修涛先生为支属表薛华先生除与公司副总裁陈明，级执掌职员之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高，布告日止于本，本公司股份未直接持有，司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　明忠先生九、陈，5年生196，国籍中国，学位硕士。三会副会长（广州工业经济联络会等）、广州市番禺区南村总商会常务副会长等社会职务现任广州市农业龙头企业协会副会长、广州市番禺区工贸易联络会常委副会长、广州市；工出色企业家”等荣幸称谓荣获“广州市番禺区闭爱员。年插足公司2004，裁（副总司理）现任公司副总，牌形势及流传营业承担民多联系、品。

　　均为三年（从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）政策委员会、审计委员会、薪酬与考察委员会及提名委员会的任期。

　　（总司理）提名2、经公司总裁，中柱先生、陈明忠先生、杨修涛先生、王静幼姐及黄志健先生为公司副总裁（副总司理）聘任程琦先生www.xg111.net刘国祥先生、钱雪桥先生、杨少林先生、江谢武先生、米国成先生、陈，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　况为：1表决情,190,414,股允诺449，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　（总司理）提名3、经公司总裁，为公司总工程师续聘钱雪桥先生，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　营执掌的需求遵循公司经，员会提名经审计委，公司内审承担人续聘曾伟先生为，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　国成先生七、米，2年生197，国籍中国，学历本科，大学淡水渔业专业结业于西南农业。年插足公司2010，裁（副总司理）现任公司副总，养殖营业承担生猪，工作部总司理兼生猪养殖。

　　长兼总裁薛华先生为支属表陈明忠先生除与公司董事，级执掌职员之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高；布告日止于本，公司股份未持有；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　中其，决情景：105中幼投资者的表,097,股允诺126，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份的股东均不存正在相闭联系杨华芳幼姐与公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，7.38万股持有公司股份。董事会秘书资历证书杨华芳幼姐已赢得，易所上市公司自律囚系指南第1号--营业料理第一片面：1.2董事会秘书和证券工作代表执掌》中章程的任职恳求适合《深圳证券营业所股票上市法例》《上市公司自律囚系指引第1号--主板上市公司楷模运作》及《深圳证券交，部分的惩处和证券营业所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系杨少林先生与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，33.09万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　王静幼姐十一、，9年生197，告广东海大集团股份有限公司 20国籍中国，科技大学执掌科学专业2001年结业于中国，年就读长江商学院MBA2006年至2008，理硕士学位获工商管。、深圳博华筹商有限公司、腾讯科技有限公司任职2001年至2006年先后正在科大讯飞有限公司。正在IBM中国公司任筹商照料2008岁首至2010年。2月插足公司2012年，产能开发、分娩运营及人力资源执掌营业现任公司副总裁（副总司理）承担公司。

　　为：983表决情景,187,股允诺410，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系王静幼姐与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，约0.87万股持有公司股份；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系陈中柱先生与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，18.87万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　为：996表决情景,891,股允诺024，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　市海灏投资有限公司1.5%的股权刘国祥先生持有公司控股股东广州，际把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东及实；布告日止于本，20.27万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　场或长途通信形式出席或列席了本次股东大会片面公司董事、监事以及高级执掌职员以现，席了本次股东大会见证讼师现场出。

　　中柱先生八、陈，0年生197，国籍中国，学位硕士。插足公司做事2004年，裁（副总司理）现任公司副总，养殖营业承担水产，业部总司理兼虾特事。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会一切成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　修涛先生十、杨，9年生196，国籍中国，学位硕士，会大学MBA结业于香港浸。年插足公司2004，料的加工、采购、营业及供应链执掌营业现任公司副总裁（副总司理）承担公司原。

　　议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》一、以3票拥护、0票回嘴、0票弃权的表决结果审。

　　少林先生五、杨，4年生197，国籍中国，学位硕士，管帐师、注册税务师高级管帐师、注册。学工商执掌专业结业于中山大，K.02011）实践董事、首席财政官和联席秘书2008年至2012年任开易控股有限公司（H。新工夫企业评审专家库入选广东省科技厅高，广东执掌管帐师协会监事2016年5月至今负责，学执掌学院管帐专业硕士校表导师2016年6月至今负责中山大，表贸大学管帐专业硕士导师2021年起任广东表语。年插足公司2012，裁（副总司理）现任公司副总，业金融及风控营业承担公司财政、产，务总监兼财。

　　雪桥先生四、钱，7年生196，国籍中国，学位博士。学感到商酌、苛重淡水养殖鱼类对植物卵白的诈欺商酌”、国度天然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料卵白需求的对照养分能量学商酌”、农业部948项目“匙吻鲟人为孳乳与领域化养殖”等先后主办或插足湖北省天然科学基金项目“羽毛卵白正在渔用饲料中的开垦与诈欺”、淡水生态与生物工夫国度要点尝试室开垦课题“养分水准和养分史对鱼类滋长和行为的影响、异育银鲫的摄食行动与化，文二十多篇共揭橥论，刊物并被SCI收录个中三篇揭橥于国际。年插足公司2004，学商酌及新型饲料增加剂的开垦苛重从事水产动物养分与饲料，总司理（副总裁）现任公司董事、副，研发、动保营业承担公司工夫，广州市海灏投资有限公司监事兼总工程师及公司控股股东。

　　市海灏投资有限公司0.1%的股权齐振雄先生持有公司控股股东广州，际把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东及实；布告日止于本，有公司股份未直接持；《公司章程》中章程不得负责公司监事的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　国先生及刘运国先生为公司第六届董事会独立董事本议案选用累积投票表决推举桂修芳先生、何修，推举通过之日起三年任期自本次股东大会。权股份总数的二分之一以上允诺通过各候选人均得回出席集会有用表决，结果如下全部表决：

　　华先生一、薛，0年生197，国籍中国，学位硕士，程师工。学水产学院特种水产养殖专业1992年结业于华中农业大；命科学院动物学硕士学位1995年获中山大学生。抗饲料财产同盟副理事长、广州市第十六届人大代表、广州市第十一届政协委员、广州市工商联第十五届实践委员会副主席、广州市饲料行业协会荣幸会长先后负责中国新颖渔业职教集团理事长、中国村落青年致富发动人协会副会长、广东省高新工夫企业协会理事长、广东省饲料行业协会副会长、广东省无。企业领武士物”和“寰宇三十位出色创业企业家”先后被农业部、中国饲料工业协会评为“中国饲料。始人之一公司创，控股股东广州市海灏投资有限公司实践董事现任公司董事长、总裁（总司理）及公司。

　　中其，决情景：112中幼投资者的表,947,股允诺503，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　况为：1表决情,170,567,股允诺625，股东（包罗搜集投票凌驾出席股东大会的，数（以未累积的股份数为准下同）所持有用表决权总，二分之一下同）的。

　　做事的就手发展为保障监事会，程》等相闭章程现遵循《公司章，司第六届监事会主席推举齐振雄先生为公，过之日起至本届监事会任期届满）任期三年（从本次监事会审议通。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系程琦先生与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，约7.00万股持有公司股份；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系黄志健先生与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，41.22万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　董事长提名1、经公司，司总裁（总司理）续聘薛华先生为公，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　、推举许英灼先生为公司第六届董事会副董事长董事会推举薛华先生为公司第六届董事会董事长，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　中其，决情景：108中幼投资者的表,343,股允诺146，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　022年8月19日14:30正在广东省广州市番禺区南村镇万博四途42号海大大厦2座八楼集会室召开广东海大集团股份有限公司2022年第三次且则股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场集会于2。司董事纠合合本次集会由公，报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了闭于本次股东大会的集会通告已于2022年8月4日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券。法》、《上市公司股东大会法例》和《公司章程》的相闭章程本次股东大会的集合、召开序次适合《中华公民共和国公司。

　　东（蕴涵股东代庖人本次加入表决的股，共39名下同），决权股份总数1代表公司有用表,220,249,3股88，份总数（以下简称“有用表决权股份总数”）1约占公司本次股东大会股权挂号日有表决权股,506,888,61.96%953股的；决的股东14人个中现场加入表，决权股份926代表公司有用表,110,7股42，份总数的56.09%约占公司有用表决权股；与表决的股东25人通过搜集投票形式参，表决权股份96代表公司有用,139,6股45，股份总数的5.87%约占公司有用表决权。股东及公司董事、监事、高级执掌职员以表的其他股东）35人加入表决的中幼投资者（除独自或合计持有公司5%以上股份的，权股份总数111代表公司有用表决,178,0股58，股份总数的6.77%约占公司有用表决权。

　　志健先生十二、黄，8年生197，国籍中国，计师会，学历本科。年插足公司2004，裁（副总司理）现任公司副总，投融资及并购营业承担公司证券、，会秘书兼董事。

　　琦先生二、程，0年生198，国籍中国，学位硕士。中科技大学主动化专业2002年结业于华；就读中山大学天下经济专业2005年至2008年，士学位获硕；读中欧国际工商学院EMBA2013年至2015年就，理硕士学位获工商管。任工艺工程师、运营司理、供应链司理及工夫总监2002年至2010年间正在广州宝洁有限公司历；司历任负责东亚太区运营总监及环球供应链总监2010年至2017年正在爱索尔包装有限公。3月插足公司2017年，副总裁（副总司理）现任公司董事、常务，承担公司全部经买卖务协帮总裁（总司理），区总司理兼华南大。

　　况为：1表决情,240,445,股允诺554，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　过了《闭于推举公司第六届董事会特意委员会委员的议案》二、以7票拥护、0票回嘴、0票弃权的表决结果审议通。

　　永芳幼姐为公司第六届监事会股东代表监事本议案选用累积投票表决推举王华先生及穆，监事齐振雄先生配合构成公司第六届监事会并与公司职工代表大会推举形成的职工代表，推举通过之日起三年任期自本次股东大会。效表决权股份总数的二分之一以上允诺通过各股东代表监事候选人均得回出席集会有，结果如下全部表决：

　　、高级执掌职员之间不存正在相闭联系钱雪桥先生与本公司其他董事、监事；布告日止于本，25.57万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份的股东均不存正在相闭联系卢洁雯幼姐与公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，5.52万股持有公司股份。董事会秘书资历证书卢洁雯幼姐已赢得，易所上市公司自律囚系指南第1号--营业料理第一片面：1.2董事会秘书和证券工作代表执掌》中章程的任职恳求适合《深圳证券营业所股票上市法例》《上市公司自律囚系指引第1号--主板上市公司楷模运作》及《深圳证券交，部分的惩处和证券营业所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。

　　中其，表决情景：85中幼投资者的,810,股允诺721，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　股东大会审议通过了《闭于公司监事会换届推举的议案》公司2022年8月19日召开的2022年第三次且则，公司第六届监事会股东代表监事推举王华先生及穆永芳幼姐为，事齐振雄先生配合构成公司第六届监事会与公司职工代表大会推举的职工代表监。

　　况为：1表决情,170,992,股允诺068，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　况为：1表决情,230,019,股允诺806，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　程琦先生及钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事本议案选用累积投票表决推举薛华先生、许英灼先生、，推举通过之日起三年任期自本次股东大会。权股份总数的二分之一以上允诺通过各候选人均得回出席集会有用表决，结果如下全部表决：

　　022年8月19日正在广州市番禺区公司集会室以现场与通信表决相连接形式召开广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次集会于2，长薛华先生集合和主办本次集会由公司董事，真、电子邮件等形式投递给一切董事、监事和总司理集会通告于2022年8月14日以专人递送、传。议董事七人应插足会，议董事七人实践插足会；书列席本次集会公司董事会秘。》（以下简称《公法律》）和《公司章程》的相闭章程本次集会的集合、召开适合《中华公民共和国公法律。

　　中其，决情景：106中幼投资者的表,911,股允诺765，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　国祥先生三、刘，9年生196，国籍中国，学历本科，业协会副会长湖北省饲料工。学水产系特种水产特意化专业1992年结业于华中农业大。年插足公司2004，裁（副总司理）现任公司副总，的投资、开发、筹划承担公司投资项目，区总司理兼华中大。

　　了《闭于推举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》一、以7票拥护、0票回嘴、0票弃权的表决结果审议通过。

　　份有限公司2022年第三次且则股东大会的公法主张书2、北京市（上海）中伦讼师工作所闭于广东海大集团股。

　　中其，表决情景：72中幼投资者的,116,股允诺107，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　长兼总裁薛华先生为支属表杨修涛先生除与公司董事，级执掌职员之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高；布告日止于本，公司股份未持有；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　中伦讼师工作所举办现场见证本次集会由北京市（上海），022年第三次且则股东大会的公法主张书》并出具了《闭于广东海大集团股份有限公司2，宜适合《公法律》《证券法》《股东大会法例》等公法、法则、规章以及《公司章程》《股东大集会事法例》的相闭章程以为：公司2022年第三次且则股东大会的集合和召开序次、出席集会职员资历及集会集合人的资历、表决序次等事，决结果合法、有用本次股东大会表。

　　（总司理）提名4、经公司总裁，为公司财政总监续聘杨少林先生，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　及闭系法例恳求遵循《公法律》，股份不享有股东大会表决权上市公司回购专用账户中的。权挂号日截至股，份数目占公司总股份0.62%公司回购专用证券账户中的股，扣减回购专用证券账户中的回购股份正在盘算股东大会有表决权总股份时已。

　　雄先生齐振，0年生197，国籍中国，工程师高级。、国度攀爬B策动专题和山东省、广东省天然科学基金项目做事先后插足过国度天然科学基金要点项目、国度“八五”攻闭项目。论文多篇揭橥科研，专利多项申请发觉，发觉二等奖1项荣获国度工夫。年插足公司2004，养殖与病害防治等范围闭系商酌做事苛重从事动物养分与饲料、水矫捷物，产物线总工程师和监事会主席现任公司性能性原料开垦平台。

　　况为：1表决情,220,995,股允诺248，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　曾伟先生十五、，国籍中国，党员中共。国注册税务师、管帐师中国注册管帐师、中，BA商酌生正在读EM。公司及岳阳中石化壳牌煤气化公司曾任职于中国石油化工股份有限，主管等做事负责财政。进入公司做事2017年，监、大区财政总监历任大区财政副总，审计核心总监目前负责公司。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及监事会一切成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　共有3个议案本次股东大会，决议议案均为大凡，持表决权的1/2以上通过须由出席股东大会的股东所。

　　况为：1表决情,160,168,股允诺429，持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的股东所。

　　市海灏投资有限公司4.5%的股权江谢武先生持有公司控股股东广州，际把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东及实；布告日止于本，约6.68万股持有公司股份；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。

　　中其，决情景：106中幼投资者的表,496,股允诺322，幼股东（包罗搜集投票凌驾出席股东大会的中，数（以未累积的股份数为准下同）所持有用表决权总，二分之一下同）的。

　　及实践把持人或持有公司5%以上股份股东之间不存正在相闭联系米国成先生与本公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东；布告日止于本，24.28万股持有公司股份约；司章程》中章程不得负责公司高级执掌职员的景遇不存正在《公法律》《主板上市公司楷模运作》《公；惩处和证券营业所惩戒未受到过中国证监会；涉嫌违法违规被中国证监会立案探问的景遇不存正在因涉嫌非法被法律陷坑立案考察或者；信被实践人不属于失。22年第三次临时股东大会决议公

　　中其，决情景：113中幼投资者的表,374,股允诺251，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　谢武先生六、江，8年生196，国籍中国，学历本科，殖工程师水产养。大学水产学院特种水产专业1992年结业于华中农业。潍坊市渔业协会会长、广东海洋协会副会长兼广东海洋协会海洋生物分会副会长任中国渔业协会副会长、中国渔业协会水产种苗分会第一届理事会实践会长、。年插足公司2004，裁（副总司理）现任公司副总，营业兼预混料工作部总司理承担水产种苗、水产养殖。

　　息披露的实质确切、正确、完全本公司及董事会一切成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　实践把持人或持有公司5%以上股份的股东之间不存正在相闭联系曾伟先生与公司其他董事、监事、高级执掌职员、控股股东及；布告日止于本，份0.1万股持有公司股。相闭部分的惩处和未被证券营业所惩戒曾伟先生未受到过中国证监会及其他。

　　集会于2022年8月19日正在广州市番禺区公司集会室以现场形式召开广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次，雄先生集合和主办本次集会由齐振，送、传真、电子邮件等形式投递给一切监事集会通告于2022年8月14日以专人递。议监事三人应插足会，议监事三人实践插足会，书列席本次集会公司董事会秘。》（以下简称《公法律》）和《公司章程》的相闭章程本次集会的集合、召开适合《中华公民共和国公法律。

　　中其，决情景：111中幼投资者的表,914,股允诺945，所持有用表决权总数的二分之一凌驾出席股东大会的中幼股东。

　　事长提名5、经董，为公司董事会秘书续聘黄志健先生，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。

　　市法例》的相闭章程及公司需求遵循《深圳证券营业所股票上，幼姐为公司证券工作代表聘任卢洁雯幼姐及杨华芳，秘书发展做事协帮董事会，过之日起至本届董事会任期届满）任期三年（从本次董事会审议通。